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    瑞士准银行外汇、汇款和 CC 公司及子账户

    描述

    L#20240743

    这是一个难得的机会,一个拥有银行账户、执照齐全、活跃的准银行外汇、汇款和 CC 公司。 多币种客户子账户。 立即可用的交钥匙解决方案。

    自 2018 年起获得日内瓦著名的 SO-FIT(so-fit.ch)颁发的准银行执照,完全符合 Par. 2,第 3 节。 根据 FINMA 的规定遵守反洗钱法。
    准银行于 2018 年在瑞士最国际化城市日内瓦的中心地带成立,是一家拥有完全执照的机构。

    公司拥有银行和存款账户许可证和经营许可证。 目前的设置还允许开设各种多币种子账户以及处理付款。

    名称:根据要求,需要 NDA 公司注册地:瑞士日内瓦

    成立日期:2018 年

    实收资本100,000,- 瑞士法郎

    公司宗旨:在传统或分散金融的支付交易和资金转账领域,为机构和私人客户提供解决方案、工具和服务,并使客户能够在线投资和交易金融资产。 公司还可代表自己或第三方发起、构建和管理各类投资产品,并开展所有相关活动。 一般来说,公司可以设立分支机构和子公司,参股其他公司,签订所有合同,开展所有与其公司宗旨直接或间接相关的业务。 它还可以向股东或第三方提供贷款和担保。

    许可证

    持有执照:自 2018 年起持有 SO-FIT、日内瓦、准银行附属机构及执照。 充分地 顺从的 & 取得资格的 金融 中介 根据 Par. 2, 部分 3. AMLA 合规性 根据 条款 FINMA.

    银行关系

    活跃的多币种银行、托管人和金融科技账户:Ebury(www.ebury.ch)– 客户存管账户

    Payswix(Payswix Connecting payments) 经营银行账户,可生成 IBAN 和 子账户.

    持有的授权

    • 传统资产管理(最高 500 万瑞士法郎)。
    • 财务咨询和客户介绍服务
    • 货币交易
    • 外汇经纪商
    • 加密货币服务、交易、兑换、管理
    • 套利
    • 结算服务
    • 托管服务
    • 与支付交易、汇兑、信贷交易有关的其他服务,特别是:代表第三方进行电子转账
    • 公司为自己的账户或其他第三方进行以下交易:纸币和硬币、货币市场工具、外汇、贵金属、商品和证券(股票和价值权)及其衍生品;
    • 商品交易
    • 证券交易
    • 托管服务
    • 作为投资顾问进行投资
    • 存管

    能力和已部署的设置

    • 资金 管理 转账– 可通过专用的 IBANS 设立多币种客户子账户;支付托管、管理和转账– 可通过专用的 IBANS 设立多币种客户子账户。
    • 外汇 变更 转移– 与 Ebury(比利时 EMI 和瑞士 SRO 与 VQF)的现有合作伙伴关系。 现有的流动性提供商合作伙伴关系;支持几乎所有专用客户 IBAN 子账户。 用于接收各种货币、立即兑换或转移资产。
    • 客户提供白标 IBAN– 可在白标银行平台上创建专用 IBAN 和账户等的白标 IBAN 和银行软件;可创建专用和个性化品牌。

    主要功能

    • 成立:2018 年(近 10 年的市场经验)
    • 法定住所:瑞士日内瓦(可在瑞士各地开设分支机构)
    • 与当地和国际社会建立了良好的关系,现有日内瓦办事处
    • 所持许可证类型: 准银行业务 许可证、 充分地 顺从的 & 取得资格的 金融 中间人 根据 2, 部分 3. AMLA 合规性 根据 条款 芬兰金融管理局
    • 全面审计和合规(定期向当局提交年度报告)
    • 运营账户和支付处理设施到位
    • 信用卡和支付处理设施到位
    • 付款保管、处理和管理设施及设置到位
    • 各种应用程序接口和软件的可能性
    • 为客户和合作伙伴提供信用卡和借记卡服务
    • 无任何债务、负债或负担,无未决诉讼,迄今已提交并支付所有报税表(附有瑞士联邦签发的良好信誉证明书)
    • 允许外国购买者和股东(在初步的 KYC、审查和批准之后)
    • 转型为成熟的金融科技银行的可能性
    • 全面审查
    • 在当地监管和财政部门享有良好声誉
    • 预付运营头 12 个月的所有费用

    买方 要求:资金证明形式的财务能力、新受益人的护照和简历、NDA。

    包括 包括 销售额 销售 价格

    预付运营第一年的费用:

    • 强制性瑞士驻地主任
    • 所需的反洗钱合规官
    • 许可证和加盟费:1 年
    • 注册官员地址
    • 行政和会计服务
    • 反洗钱审计

    Basic Details

    Target Price:

    Fr.700,000

    Gross Revenue

    TBD

    EBITDA

    TBD

    Business ID:

    L#20240743

    Country

    瑞士

    City:

    日内瓦

    详情

    Business ID:L#20240743
    Target Price: Fr.700,000
    Gross Revenue:TBD
    EBITDA:TBD
    Target Price / Revenue:700000x
    Target Price / EBITDA:700000x
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      这是一个难得的机会,一个拥有银行账户、执照齐全、活跃的准银行外汇、汇款和 CC 公司。 多币种客户子账户。 立即可用的交钥匙解决方案。

      自 2018 年起获得日内瓦著名的 SO-FIT(so-fit.ch)颁发的准银行执照,完全符合 Par. 2,第 3 节。 根据 FINMA 的规定遵守反洗钱法。
      准银行于 2018 年在瑞士最国际化城市日内瓦的中心地带成立,是一家拥有完全执照的机构。

      公司拥有银行和存款账户许可证和经营许可证。 目前的设置还允许开设各种多币种子账户以及处理付款。

      名称:根据要求,需要 NDA 公司注册地:瑞士日内瓦

      成立日期:2018 年

      实收资本100,000,- 瑞士法郎

      公司宗旨:在传统或分散金融的支付交易和资金转账领域,为机构和私人客户提供解决方案、工具和服务,并使客户能够在线投资和交易金融资产。 公司还可代表自己或第三方发起、构建和管理各类投资产品,并开展所有相关活动。 一般来说,公司可以设立分支机构和子公司,参股其他公司,签订所有合同,开展所有与其公司宗旨直接或间接相关的业务。 它还可以向股东或第三方提供贷款和担保。

      许可证

      持有执照:自 2018 年起持有 SO-FIT、日内瓦、准银行附属机构及执照。 充分地 顺从的 & 取得资格的 金融 中介 根据 Par. 2, 部分 3. AMLA 合规性 根据 条款 FINMA.

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      持有的授权

      能力和已部署的设置

      主要功能

      买方 要求:资金证明形式的财务能力、新受益人的护照和简历、NDA。

      包括 包括 销售额 销售 价格

      预付运营第一年的费用:

      MergersCorp M&A
      International 如下所见

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