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Licenza di istituto di moneta elettronica in Lituania
立陶宛 | 银行业务 | L#20240678

立陶宛的电子货币机构 (EMI) 许可证允许公司在欧洲经济区 (EEA) 内发行电子货币并提供各种支付服务。立陶宛凭借其有利的监管环境和高效的许可流程,已成为金融科技公司青 ...

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立陶宛电子货币机构许可证

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银行业务 出售

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立陶宛的电子货币机构 (EMI) 许可证允许公司在欧洲经济区 (EEA) 内发行电子货币并提供各种支付服务。立陶宛凭借其有利的监管环境和高效的许可流程,已成为金融科技公司青睐的落脚地。

立陶宛 EMI 许可证的主要特点:

  1. 监管机构:立陶宛银行是负责颁发 EMI 许可证的监管机构。
  2. 许可流程
    • 申请准备:申请人必须准备全面的文件,包括商业计划、内部控制机制、风险管理程序和反洗钱(AML)政策。
    • 提交:已填写完毕的申请表提交给立陶宛银行。
    • 审查和决定:立陶宛银行审查申请,可能要求提供更多信息或文件。该过程通常需要 3-6 个月左右。
  3. 资本要求
    • 对于 EMI,最低初始资本要求为 350,000 欧元。
  4. 管理和治理:
    • 申请人必须证明管理团队拥有必要的经验和资质。
    • 必须建立清晰的治理结构,明确角色和职责。
  5. 操作要求
    • 反洗钱(AML)合规性:必须制定强有力的反洗钱政策和程序。
    • 数据保护:必须遵守 GDPR 和其他数据保护法规。
    • 风险管理:必须建立有效的风险管理系统和内部控制。
  6. 通行权:得益于欧盟通行系统,EMI 一旦获得许可,便可以在整个欧洲经济区内运营,而无需在其他成员国获得额外许可。

在立陶宛获得 EMI 许可证的优势:

  1. 监管支持:立陶宛银行为金融科技公司提供支持和指导,促进更顺畅的许可流程。
  2. 商业环境:立陶宛拥有良好的商业环境和不断发展的金融科技生态系统。
  3. 战略位置:立陶宛位于欧盟境内,可轻松进入欧洲市场。
  4. 技术基础设施:立陶宛拥有先进的技术基础设施和熟练的劳动力,支持金融科技创新。

主要细节:

* 地点:立陶宛;
* EMI 许可证:2019 年获得;
* 2021 年开始运营;
* 2022 年几乎没有活动;
* 公司很干净,目前只有一个客户;
* 公司通过 Centrolink 连接到 SEPA;
* 在两家银行开设两个安全账户;
* 从 2021 年开始成为万事达卡会员,Visa 会员即将推出。

MergersCorp M&A
International 如下所见

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