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自 2018 年成立以来,公司已成长为瑞士金融领域值得信赖的参与者,为广大私人和机构客户提供咨询、财富管理和家族办公室服务。 公司管理的资产规模已达十位数,在吸引 ...

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FINMA 持牌资产经理

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卢塞恩 出售

自 2018 年成立以来,公司已成长为瑞士金融领域值得信赖的参与者,为广大私人和机构客户提供咨询、财富管理和家族办公室服务。 公司管理的资产规模已达十位数,在吸引和留住寻求结构化财务监督、专业治理和长期战略规划的客户方面表现出了持续的能力。 该公司根据《金融机构法》获得了经营许可,这为其提供了经营安全和市场信誉,使其能够在瑞士严格监管的金融环境中无缝运作。

  • 公司 所在地:瑞士卢塞恩瑞士卢塞恩
  • 成立日期:2018 年
  • 总部:总部:卢塞恩,可选择在国内和国外设立分支机构
  • 实收 资本320 000 瑞士法郎
  • 监管 地位:根据《金融机构法》(FINIA)获得完全许可的资产管理公司,在以下国家获得授权并接受监管
  • 合规性:瑞士反洗钱法 (AMLA) 规定的合格金融中介机构。 全面审计,定期向瑞士提交报告
  • 法律 地位:无债务、负债或未偿还债务 已提交并支付所有报税表;在监管机构和财政机构的信誉良好。

企业宗旨

该公司被授权提供广泛的金融和咨询服务,包括

  • 投资 咨询服务– 为个人和机构提供投资组合构建、资产配置和投资方面的定制建议
  • 资产 财富 管理– 在传统资产领域对客户资产进行全权委托和咨询管理
  • 家族 办公室 服务– 为私人客户和家族提供全面支持,包括继承规划、财富结构和整合。
  • 财务 组织 规划–支持为以下目的制定财务、组织和业务战略
  • 信托 行政 服务–执行信托任务和相关行政工作

授权活动

  • 提供传统的 资产 管理和投资咨询
  • 开展客户 争取 介绍 服务
  • 为客户或自身账户进行货币 证券交易,包括股票、债券、衍生品、商品和贵重物品
  • 提供与投资相关的结算 托管 服务
  • 在保理、商业融资或租赁等领域提供与其核心业务相关的信贷 服务
  • 担任保管人,包括持有 管理 存款 证券 能力。
  • 在瑞士设立分行 子公司
  • 参与与其公司直接或间接相关的企业
  • 在允许范围内向子公司、股东或第三方提供贷款 担保

银行与业务功能

  • 在瑞士和欧洲银行机构拥有活跃的多币种账户(包括托管人、经纪人和金融技术关系)。
  • 与瑞士 LGT &VP 银行的托管和银行业务关系
  • 完全符合瑞士金融法规,设立了所需的管理角色(驻地总监、反洗钱合规官)。
  • 所有法定费用和许可证费用,以及行政和审计服务费,均已预付,用于当前的运营活动。

主要功能概览

  1. 全面运营并符合瑞士资产管理和咨询标准
  2. 根据 FINMA 的《金融机构法》(FINIA)获得许可。
  3. 在投资管理、家族办公室服务和财富管理方面拥有丰富的专业知识
  4. 瑞士历史悠久,成立于
  5. 与顶级银行、托管机构和经纪商保持活跃关系
  6. 银行往来账户余额,270,000,- 瑞士法郎(包括在收购时的余额中)。
  7. 600 000 瑞士法郎的税收减免(可从未来收入中全额扣除)
  8. 没有未偿债务,经过全面审计,状况良好
  9. 灵活的结构允许未来在瑞士和其他国家进行扩展

监管前提

近年来,瑞士金融管理局(FINMA)出台了更严格的要求,旨在加强报告标准和透明度,从而重塑了瑞士的金融监管格局。 这些变化大大提高了资产管理公司的合规门槛,导致整个行业的整合,因为一旦监管过渡期于 2022 年底结束,许多公司都无法达到新标准。

在此期间,公司始终遵守规定,并保持了《金融机构法》规定的许可地位。 通过成功适应不断变化的要求,该公司展示了其对监管完整性和运营透明度的承诺,巩固了其在瑞士资产管理公司中的地位,这些公司在当今市场上仍然是完全授权和活跃的。

包括在销售价格中

  • 获得瑞士金融管理局(FINMA)全面许可的瑞士 AM- 公司的 100% 权益
  • 公司的所有许可证、关系和资产
  • 往来银行账户余额 270,000,000 瑞士法郎 –
  • 600 000 瑞士法郎的税收减免(可从未来收入中扣除)
  • 预付运营第一年的费用
  • 强制性瑞士驻地主任
  • 所需的反洗钱合规官
  • 许可证和加盟费:1 年
  • 注册办事处地址
  • 行政和会计服务
  • 反洗钱审计

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International 如下所见

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