描述

日内瓦, 瑞士

Business ID: L#20240743

这是一个难得的机会，一个拥有银行账户、执照齐全、活跃的准银行外汇、汇款和 CC 公司。 多币种客户子账户。 立即可用的交钥匙解决方案。

自 2018 年起获得日内瓦著名的 SO-FIT（so-fit.ch）颁发的准银行执照，完全符合 Par. 2，第 3 节。 根据 FINMA 的规定遵守反洗钱法。
准银行于 2018 年在瑞士最国际化城市日内瓦的中心地带成立，是一家拥有完全执照的机构。

公司拥有银行和存款账户许可证和经营许可证。 目前的设置还允许开设各种多币种子账户以及处理付款。

名称：根据要求，需要 NDA 公司注册地：瑞士日内瓦

成立日期：2018 年

实收资本100,000,- 瑞士法郎

公司宗旨：在传统或分散金融的支付交易和资金转账领域，为机构和私人客户提供解决方案、工具和服务，并使客户能够在线投资和交易金融资产。 公司还可代表自己或第三方发起、构建和管理各类投资产品，并开展所有相关活动。 一般来说，公司可以设立分支机构和子公司，参股其他公司，签订所有合同，开展所有与其公司宗旨直接或间接相关的业务。 它还可以向股东或第三方提供贷款和担保。

许可证

持有执照：自 2018 年起持有 SO-FIT、日内瓦、准银行附属机构及执照。 充分地 顺从的 & 取得资格的 金融 中介 根据 Par. 2, 部分 3. 的 的 AMLA 合规性 根据 条款 的 FINMA.

银行关系

活跃的多币种银行、托管人和金融科技账户：Ebury(www.ebury.ch)– 客户存管账户

Payswix(Payswix – Connecting payments) 经营银行账户，可生成 IBAN 和 子账户.

持有的授权

• 传统资产管理（最高 500 万瑞士法郎）。
• 财务咨询和客户介绍服务
• 货币交易
• 外汇经纪商
• 加密货币服务、交易、兑换、管理
• 套利
• 结算服务
• 托管服务
• 与支付交易、汇兑、信贷交易有关的其他服务，特别是：代表第三方进行电子转账
• 公司为自己的账户或其他第三方进行以下交易：纸币和硬币、货币市场工具、外汇、贵金属、商品和证券（股票和价值权）及其衍生品；
• 商品交易
• 证券交易
• 托管服务
• 作为投资顾问进行投资
• 存管

能力和已部署的设置

• 资金 管理 和 转账– 可通过专用的 IBANS 设立多币种客户子账户；支付托管、管理和转账– 可通过专用的 IBANS 设立多币种客户子账户。
• 外汇 变更 和 转移– 与 Ebury（比利时 EMI 和瑞士 SRO 与 VQF）的现有合作伙伴关系。 现有的流动性提供商合作伙伴关系；支持几乎所有专用客户 IBAN 子账户。 用于接收各种货币、立即兑换或转移资产。
• 为 客户提供白标 IBAN– 可在白标银行平台上创建专用 IBAN 和账户等的白标 IBAN 和银行软件；可创建专用和个性化品牌。

主要功能

• 成立：2018 年（近 10 年的市场经验）
• 法定住所：瑞士日内瓦（可在瑞士各地开设分支机构）
• 与当地和国际社会建立了良好的关系，现有日内瓦办事处
• 所持许可证类型： 准银行业务 许可证、 充分地 顺从的 & 取得资格的 金融 中间人 根据 2, 部分 3. 的 的 AMLA 合规性 根据 条款 的 芬兰金融管理局
• 全面审计和合规（定期向当局提交年度报告）
• 运营账户和支付处理设施到位
• 信用卡和支付处理设施到位
• 付款保管、处理和管理设施及设置到位
• 各种应用程序接口和软件的可能性
• 为客户和合作伙伴提供信用卡和借记卡服务
• 无任何债务、负债或负担，无未决诉讼，迄今已提交并支付所有报税表（附有瑞士联邦签发的良好信誉证明书）
• 允许外国购买者和股东（在初步的 KYC、审查和批准之后）
• 转型为成熟的金融科技银行的可能性
• 全面审查
• 在当地监管和财政部门享有良好声誉
• 预付运营头 12 个月的所有费用

买方 要求：资金证明形式的财务能力、新受益人的护照和简历、NDA。

包括 包括 销售额 销售 价格

预付运营第一年的费用：

• 强制性瑞士驻地主任
• 所需的反洗钱合规官
• 许可证和加盟费：1 年
• 注册官员地址
• 行政和会计服务
• 反洗钱审计