这是一个获得全套解决方案的难得机会:一家拥有准银行执照、历史悠久的瑞士信托公司。 公司成立于
1982 年出生于瑞士楚格。 它持有日内瓦罗马金融中介协会(ARIF)颁发的准银行金融服务和汇款许可证,是一家完全符合《反洗钱法》合规框架和金融市场管理局规定的金融中介机构。
公司实收资本为 50 000 瑞士法郎。 它附带债务和诉讼担保,迄今为止已提交并支付了所有报税表,没有未决诉讼或债务。 头 12 个月的所有运营、合规和人事费用都是预付的。
许可证和附属机构
- 主要许可证: 一家拥有准银行监管地位的全牌照复古瑞士信托公司。
- 所属机构: 获得日内瓦 ARIF 的许可,成为金融服务和汇款提供商。
- 合规性: 完全合规,是符合 AMLA(反洗钱)合规框架和 FINMA(金融市场监管局)规定的合格金融中介机构。
- 祖父地位: 公司成立于 1983 年之前,因此具有 “祖父 “地位,在资本要求和税收方面具有明显优势。
- 可能的增强功能: 许可证可进行增强,以涵盖加密货币交易所、钱包管理和其他 VASP(虚拟资产服务提供商)服务。
企业宗旨与服务
该公司的主要目的是作为一家瑞士信托公司,向欧盟境内的外国公司提供有关正式上市证券交易的一般咨询服务。它可以投资金融机构、编写经济研究报告和进行业务分析。该公司还代表受托人和被提名人评估投资建议,并为国内外房地产项目提供咨询服务。
公司的活动包括
- 受托与信托服务
- 货币交易、外汇经纪和套利
- 投资组合管理和托管服务
- 结算和托管服务
- 信贷交易(消费贷款、抵押贷款、保理业务)
- 代表第三方的电子转账
- 为自己或第三方进行外汇、证券和贵金属等各种资产的交易
- 商品和证券交易
- 投资咨询服务
主要功能
- 公司所在地: 公司位于瑞士楚格。公司拥有现代化的办公设施,毗邻银行和金融机构。
- 银行业务: 该公司在 Revolut-Business 开立了一个活跃的多币种银行账户。该公司之前还在瑞银集团(UBS)开设了一个账户,收购后有可能重新启用。
- 技术: 公司拥有自己最先进的 KYC(了解你的客户)和尽职调查软件,完全符合 FINMA 的要求。公司还可配备白标网上银行或交易平台,作为可选的独立功能。
- 人员: 公司人员结构灵活,包括一名当地总监、行政人员和合规团队。瑞士常驻总监和反洗钱合规官的法定费用在头 12 个月内支付。
- 信誉与隐私: 公司的历史地位和瑞士血统在金融机构、客户和政府官员中具有很高的可信度。它还通过保密股票为受益人提供完全匿名的所有权,并提供资产保护。
- 可用性: 公司可立即进行所有权转让,转让可在 3 至 5 个工作日内完成。在经过初步的 KYC 和审查后,允许外国买家和股东入股。