描述

瑞士

Business ID: L#20240692

一个难得的机会，一家完全获得许可并运营的、活跃的准银行资产管理和加密服务公司，拥有银行账户。一个可立即使用的交钥匙解决方案。

自 2018 年起，由日内瓦知名的 SO-FIT (so-fit.ch) 授权，获得准银行牌照，完全符合 FINMA 规定的 AMLA 第 2 部分第 3 节的合格金融中介资格。

准银行资产管理和加密服务业务于 2013 年在瑞士加密谷楚格的中心成立。该公司拥有许可证和运营银行及存款账户。这是一个收购现有且全面运营、成熟的资产管理和加密服务企业的独特机会。

要点

名称：根据要求，需要签署保密协议 成立地点：瑞士楚格

成立日期：2013 年

实缴资本：100,000 瑞士法郎

公司宗旨：投资咨询服务、财务和组织规划、服务组织规划服务；替代支付方式和交易的管理和行政，以及信托服务和软件开发、电子支付系统、数字平台和移动支付应用程序的开发，包括承担上述所有服务的委托。

持有的许可证：SO-FIT、日内瓦、Para-Banking 附属机构和自 2018 年以来持有的许可证。完全符合 FINMA 规定的 AMLA 合规条款第 2 部分规定的合格金融中介机构

银行关系：活跃且运营的多币种银行、托管人和金融科技

银行账户：

• Swissquote Bank (www.swissquote.ch)
• Yapeal, 瑞士首家金融科技银行 (yapeal.ch)
• Foxpay (www.foxpay.lt)
• Clearjunction (clearjunction.com)

许可及范围 + 持有的授权

• 传统资产管理（最高 500 万瑞士法郎）。
• 财务咨询和客户介绍服务
• 货币交易
• 外汇经纪
• 加密服务、交易、兑换、管理
• 套利
• 结算服务
• 托管服务
• 信贷交易（特别是涉及消费贷款或抵押、保理、商业融资或融资租赁）
• 与支付交易、兑换、信用交易相关的其他服务，尤其是：代表第三方进行电子转账
• 公司为自己或第三方进行以下交易：纸币和硬币、货币市场工具、外汇、贵金属、商品和证券（股票和股份和价值权）及其衍生品；
• 商品交易
• 证券交易
• 存管服务
• 作为投资顾问进行投资；
• 持有证券存管或管理

加密相关金融服务

• 交易、兑换和经纪
• 加密钱包管理服务
• 线下和线上堆叠服务
• 加密或法定货币支付和商户解决方案
• 加密资产抵押贷款
• 质押支持贷款和加密相关咨询

主要特点

• 成立时间：2013 年（超过 10 年的市场经验）
  法定住所：瑞士楚格（可在瑞士各地开设分支机构）
  在当地和国际社会享有盛誉，以质量和细致著称
• 所持牌照类型：准银行牌照，完全符合并符合 FINMA 规定的 AMLA 第 2 部分第 3 节的合格金融中介规定
• 全面审计且合规（定期向当局提交年度报告）
• 在瑞士和欧洲顶级银行开设运营、管理、经纪、金融科技和托管账户
• 没有任何债务、负债或产权负担，没有未决诉讼，所有纳税申报单均已提交并缴纳（附有瑞士联邦颁发的良好信誉证明）
• 允许外国买家和股东（经初步了解你的客户、审查和批准）
• 有可能转变为成熟的金融科技银行

包括

第一年运营预付的费用：

• 强制性瑞士常驻董事
• 必需的反洗钱合规官
• 许可和附属费用：1 年
• 注册官员地址
• 行政和会计服务
• 反洗钱审计

可能的附加技术集成：

除了当前的设置、许可证和银行设施外，根据客户的要求，公司还可以配备针对客户特定需求而精心策划的白标网上银行解决方案。

设置白标交易、兑换和管理平台，提供各种 API 和 IBAN 生成功能，包括法定和各种加密货币资产的存管、管理、交易、支付和兑换服务。与交易所和流动性提供商的集成以及根据客户自定义规格定制的用户界面是额外的优势。

白标在线平台是一项单独的功能，不包含在标准产品中。

可信度

许多人认为瑞士是银行和金融服务的摇篮，几十年来一直以卓越的方式引领着行业。银行业传统、信誉、无可挑剔的保密性和无与伦比的以客户为中心的服务，使这个阿尔卑斯山小国成为全球超级富豪、高端客户以及一些最具创新精神和前瞻性的企业家的目的地，他们不仅仅想欣赏瑞士风景如画的阿尔卑斯山风景。

无论是建立企业、运营中心还是枢纽，瑞士都找到了解决方案，以迎合最挑剔、最精明的国际客户，其对细节的关注无与伦比、服务的财务安全性以及其无可挑剔的保密声誉。

这些非常有利和自由的商业环境吸引了大量人才和资本，进一步推动瑞士国内产业及其金融业迈向新的高度。为了适应这种不断增长的外资流入，并提供更具针对性和以客户为导向的方法，瑞士私人资产管理和准银行部门应运而生。

瑞士在金融服务和银行业务方面的信誉无与伦比。拥有一家准银行、金融科技、金融或信托公司，可以让你加入世界上最知名和最受尊敬的金融机构的独家行列。瑞士在金融服务质量和安全性方面的声誉可以说是世界上最好的，而且其监管制度也很友好。

监管前提

过去几年，监管框架经历了许多动荡。瑞士金融市场监管局 (FINMA) 出台了许多新规则和法规，旨在提高报告水平并最终提高透明度。这些法规的复杂性要求 FINMA 颁发的各种类型的附属机构和许可证都采用专业且完全透明的方法。这种方法最终导致市场整合，在 2022 年底到期的所谓“宽限期”结束时，只剩下少数完全合规、获得许可并运营的企业。

独特的机会

我们今天提供的实体确实是一颗稀缺的宝石，不仅完全合规，而且作为一家准银行资产管理和加密服务企业，与该企业有关联并受到监管。自 2018 年以来，该公司一直保持着不间断的许可和关联地位。自成立以来，它就拥有无与伦比和完整的声誉。尽管时代动荡，监管和许可框架也进行了彻底改革，但该公司仍保持了作为一家完全许可的准银行企业的监管地位，并以优异的成绩通过了瑞士监管机构的审查。它随时准备继续以迄今为止的出色表现发展和扩大其现有业务。

立即联系我们，了解有关此业务以及拥有瑞士企业、瑞士金融公司、瑞士信托公司或瑞士区块链公司的其他机会的更多信息。我们的专家团队能够在各个层面轻松提供建议和服务，并量身定制解决方案，以满足最挑剔的客户的需求。

主要特点

1. 自 2013 年初以来，公司已全面运营，并已获得许可且合规
2. 日内瓦 SO-FIT 根据 FINMA 规定颁发的准银行牌照及附属机构
3. 托管、支付和汇款服务
4. 投资组合、资产及财富管理服务
5. 现有交易、存管、金融科技及现有银行与多家顶级银行合作
6. 加密服务（兑换、交易、钱包管理）
7. 位于楚格（瑞士加密谷）中心
8. 有可能转型为成熟的瑞士金融科技银行
9. 可以配备技术，允许运营交易、兑换和管理平台，具有各种集成和 IBAN 生成能力或法定货币和加密货币
10. 经过全面审查
11. 与当地监管和财政部门保持良好关系
12. 运营前 12 个月的所有费用均已预付